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包郵 傳銷犯罪原理與辦案指引

作者:胡聰著
出版社:法律出版社出版時間:2023-09-01
開本: 其他 頁數(shù): 275
本類榜單:法律銷量榜
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傳銷犯罪原理與辦案指引 版權(quán)信息

傳銷犯罪原理與辦案指引 內(nèi)容簡介

本書全面總結(jié)了傳銷犯罪的相關(guān)理論,包括傳銷的發(fā)展與域外規(guī)制、傳銷的概念與犯罪構(gòu)成、傳銷犯罪的類型與發(fā)展、傳銷的立法歷程、傳銷犯罪的治理現(xiàn)狀等,為讀者了解傳銷犯罪提供了全景式的介紹。同時,本書還集中討論了傳銷犯罪辯護(hù)實務(wù)中常見的一般與疑難問題,包括傳銷犯罪的司法認(rèn)定、程序辯護(hù)、證據(jù)審查與質(zhì)證、無罪辯護(hù)與罪輕辯護(hù)等,這些都是傳銷犯罪辯護(hù)實務(wù)無法繞開的核心和焦點(diǎn),本書既有理論背景支撐,又有具體法條依據(jù),還有實際案例參考,為辯護(hù)實務(wù)提供了可操作、可復(fù)制的指引。本書的特點(diǎn)在于,理論研究與實務(wù)指引兼而有之,作者將理論與實踐案例相結(jié)合,對所探討問題進(jìn)行深入分析與闡釋,相信本書內(nèi)容會對實務(wù)人士產(chǎn)生直接的啟發(fā),對實務(wù)案件的辦理產(chǎn)生直接的指引作用。

傳銷犯罪原理與辦案指引 目錄

上篇傳銷犯罪相關(guān)原理
**章傳銷的發(fā)展與域外規(guī)制
**節(jié)傳銷的起源與發(fā)展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發(fā)展
四、傳銷輸入中國
第二節(jié)傳銷的域外規(guī)制
一、立法概況
二、大陸法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
三、英美法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
第二章傳銷的概念與犯罪構(gòu)成
**節(jié)傳銷的概念
一、傳銷的概念
二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
三、傳銷的危害性
第二節(jié)傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
一、傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
二、傳銷犯罪的特征
第三章傳銷犯罪的類型與發(fā)展
**節(jié)傳銷犯罪的常見類型
一、金融傳銷
二、旅游傳銷
三、養(yǎng)老傳銷
四、假慈善傳銷
五、“國家工程”傳銷
六、“假冒直銷企業(yè)”傳銷
第二節(jié)傳銷的新發(fā)展——網(wǎng)絡(luò)傳銷與虛擬貨幣傳銷
一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念與特點(diǎn)
二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點(diǎn)
第四章傳銷的立法
**節(jié)傳銷的立法歷程
一、空白階段(1997年之前)
二、萌芽階段(1997—1998年)
三、初步發(fā)展階段(1998—2009年)
四、快速發(fā)展階段(2009年至今)
第二節(jié)傳銷法律規(guī)制的特點(diǎn)
一、嚴(yán)格區(qū)分直銷與傳銷
二、傳銷監(jiān)管態(tài)度歷經(jīng)多次演變
三、行政監(jiān)管與刑事規(guī)制并重
四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
第三節(jié)傳銷犯罪立法完善的相關(guān)思考
一、“團(tuán)隊計酬”式傳銷出罪問題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問題
三、涉?zhèn)麂N資金等財物處置問題
四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
第五章傳銷犯罪的治理現(xiàn)狀
**節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)狀況
一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案發(fā)狀況
二、從裁判文書看傳銷犯罪案發(fā)狀況
第二節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)原因
一、宏觀社會經(jīng)濟(jì)層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節(jié)傳銷犯罪的懲治與預(yù)防
一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
二、完善社會綜合治理防控體系
下篇傳銷犯罪的司法實務(wù)
第六章傳銷犯罪的司法認(rèn)定
**節(jié)罪與非罪的界限
一、傳銷犯罪與直銷的界分
二、經(jīng)營型傳銷
三、刑行銜接機(jī)制
第二節(jié)傳銷犯罪與非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關(guān)系與處理
第三節(jié)傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
四、案例分析
第四節(jié)單位犯罪與個人犯罪的界限
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與單位犯罪
二、傳銷犯罪的單位犯罪的認(rèn)定
第七章傳銷犯罪的程序辯護(hù)
**節(jié)程序辯護(hù)的觀念
一、程序辯護(hù)的價值
二、程序辯護(hù)的功能
第二節(jié)管轄辯護(hù)
一、地域管轄辯護(hù)
二、級別管轄辯護(hù)
三、對指定管轄的異議
第三節(jié)申請回避
一、有利害關(guān)系或其他關(guān)系包括的情形
二、有其他不正當(dāng)行為包括的情形
三、審判委員會委員的回避
四、申請回避的時間
五、審查回避申請是否需要休庭
六、面對法庭當(dāng)庭駁回應(yīng)如何處理
第四節(jié)審判公開與公開開庭
一、審判公開
二、公開開庭
三、新冠疫情與公開開庭
第八章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證(上)
**節(jié)質(zhì)證概述
一、以質(zhì)證為核心的辯護(hù)之倡導(dǎo)
二、抓住主要矛盾、聚焦關(guān)鍵證據(jù)
三、協(xié)調(diào)舉證質(zhì)證方式、適時展開辯論
第二節(jié)傳銷犯罪中物證的審查與質(zhì)證
一、物證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、物證的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中書證的審查與質(zhì)證
一、書證的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、書證的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中證人證言的審查與質(zhì)證
一、證人證言的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、證人證言的審查與質(zhì)證
第五節(jié)傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質(zhì)證
一、被害人陳述的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、一般傳銷活動參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質(zhì)證
第九章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證(下)
**節(jié)傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
第二節(jié)傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質(zhì)證
一、鑒定意見的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質(zhì)
三、鑒定意見的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄的質(zhì)證
一、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中視聽資料、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
一、視聽資料、電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容與特點(diǎn)
二、視聽資料的審查與質(zhì)證
三、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
第十章傳銷犯罪的無罪辯護(hù)
**節(jié)傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點(diǎn)
一、犯罪主體之辯
二、直銷之辯
三、“團(tuán)隊計酬”式傳銷之辯
四、組織層級、人數(shù)之辯
五、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者地位之辯
六、僅從事勞務(wù)性工作之辯
七、空點(diǎn)之辯
八、情節(jié)顯著輕微危害不大之辯
九、無過錯之辯
十、無非法占有目的之辯
十一、開展傳銷活動的相關(guān)事實不清、證據(jù)不足
十二、“團(tuán)隊計酬”式傳銷與非法經(jīng)營的關(guān)系
第二節(jié)混合經(jīng)營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護(hù)
一、混合經(jīng)營型傳銷的無罪辯護(hù)
二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護(hù)
第三節(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰傳銷犯罪案件的無罪辯護(hù)
一、辯護(hù)人能否作無罪辯護(hù)
二、何種情形下作無罪辯護(hù)
三、如何開展無罪辯護(hù)
第十一章傳銷犯罪的罪輕辯護(hù)
**節(jié)罪輕辯護(hù)的理念
一、罪輕辯護(hù)理念的再強(qiáng)調(diào)
二、“騎墻式辯護(hù)”的取舍
三、獨(dú)立辯護(hù)的慎重選擇
第二節(jié)傳銷犯罪案件的罪輕辯護(hù)
一、具有從犯情節(jié)
二、具有自首情節(jié)
三、具有坦白情節(jié)
四、具有立功情節(jié)
五、不屬于情節(jié)加重
六、構(gòu)成犯罪中止
七、認(rèn)罪認(rèn)罰
八、具備積極退贓、退賠情節(jié)
九、具備協(xié)助追贓挽損情節(jié)
十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節(jié)
附錄傳銷犯罪所涉法律法規(guī)
參考文獻(xiàn)
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傳銷犯罪原理與辦案指引 作者簡介

  胡聰,2013年及2016年先后畢業(yè)于山東大學(xué)、吉林大學(xué),獲得文學(xué)學(xué)士(新聞學(xué))、法學(xué)學(xué)士和法律碩士學(xué)位,擁有證券、基金、期貨等從業(yè)資格,曾先后執(zhí)業(yè)于錦天城、國浩、中倫等著名律師事務(wù)所,現(xiàn)為泰和泰(深圳)律師事務(wù)所合伙人,兼任廣東省人民檢察院廣州鐵路運(yùn)輸分院聽證員、深圳市律師協(xié)會宣傳與公共關(guān)系委員會副秘書長、《深圳律師》雜志特約撰稿人、欄目編輯等職,專注于刑事辯護(hù)、破產(chǎn)重組等業(yè)務(wù),曾在《楚天法學(xué)》《安徽法學(xué)》《廣東律師》《深圳律師》等雜志發(fā)表論文20余篇。

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