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法律法規(guī)

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法律法規(guī)單行本

中華人民共和國反洗錢法(含相關(guān)規(guī)定)

作者：無著

出版社：人民法院出版社出版時(shí)間：2024-11-01

開本：其他頁數(shù)： 124

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介
目錄

中華人民共和國反洗錢法(含相關(guān)規(guī)定) 版權(quán)信息

ISBN：9787510943263
條形碼：9787510943263 ; 978-7-5109-4326-3
裝幀：平裝-膠訂
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
法律
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法律法規(guī)單行本

中華人民共和國反洗錢法(含相關(guān)規(guī)定) 內(nèi)容簡介

《中華人民共和國反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。2024年11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議經(jīng)表決，通過新修訂《中華人民共和國反洗錢法》。本書匯編了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》以及與反洗錢相關(guān)的法律、行政法規(guī)、司法解釋、部門規(guī)章等規(guī)定。

中華人民共和國反洗錢法(含相關(guān)規(guī)定) 目錄

中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章總則…………………………………………2第二章反洗錢監(jiān)督管理…………………………………………4第三章反洗錢義務(wù)…………………………………………8第四章反洗錢調(diào)查…………………………………………12第五章反洗錢國際合作…………………………………………13第六章法律責(zé)任…………………………………………14第七章附則…………………………………………18相關(guān)規(guī)定中華人民共和國刑法(節(jié)錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章總則…………………………………………2第二章反洗錢監(jiān)督管理…………………………………………4第三章反洗錢義務(wù)…………………………………………8第四章反洗錢調(diào)查…………………………………………12第五章反洗錢國際合作…………………………………………13第六章法律責(zé)任…………………………………………14第七章附則…………………………………………18相關(guān)規(guī)定中華人民共和國刑法(節(jié)錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20Z高人民法院 Z高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋(2024年8月19日)…………………………………………22金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2006年11月14日)…………………………………………26金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法(2018年7月26日修改)…………………………………………33金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法(2021年4月15日)…………………………………………41金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(2022年1月19日)…………………………………………50受益所有人信息管理辦法(2024年4月29日)…………………………………………68證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法(2022年8月12日修正)…………………………………………72銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2019年1月29日)…………………………………………77互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)(2018年1月1日)…………………………………………87社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2017年1月17日)…………………………………………98支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2012年3月5日)…………………………………………99保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作管理辦法(2011 年 9 月 13 日 )…………………………………………112

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