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破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用

包郵 破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用

出版社:法律出版社出版時間:2024-06-01
開本: 16開 頁數(shù): 196
本類榜單:法律銷量榜
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破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 版權(quán)信息

破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 內(nèi)容簡介

本書介紹了破壞金融管理秩序罪中*為常見的十二個典型罪名,每個罪名的分析框架為法律規(guī)定、構(gòu)成要件、典型案例及法理分析。法律規(guī)定部分梳理了各個罪名的刑法條文、司法解釋及前置法的相應(yīng)規(guī)定。構(gòu)成要件部分結(jié)合了理論通說和實務(wù)案例,對各構(gòu)成要件要素進行了明確。典型案例及法理分析部分是針對該類犯罪的司法適用現(xiàn)狀,選取了在全國具有典型意義及重大影響的案例,討論了每個罪名的主要理論爭議問題,再由此切入到實務(wù),探索其應(yīng)然性上的司法適用路徑。

破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 目錄

導(dǎo) 論
 一、破壞金融管理秩序罪的司法適用問題
 ?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)金融犯罪與跨境金融犯罪的治理問題
 ?。ǘ┢茐慕鹑诠芾碇刃蜃飿?gòu)成要件的解釋問題
 ?。ㄈ┐驌艚鹑诜缸锱c促進金融創(chuàng)新的平衡問題
 二、破壞金融管理秩序罪的司法適用路徑
  (一)倡導(dǎo)刑事一體化,踐行協(xié)同共治的模式
  (二)保持法秩序統(tǒng)一,遵循刑法相對從屬性
 ?。ㄈ﹫猿中谭ㄖt抑性,促進金融發(fā)展與創(chuàng)新
 三、本書的基本框架與內(nèi)容提要
 ?。ㄒ唬┍緯幕究蚣?br /> ?。ǘ┍緯膬?nèi)容提要
 結(jié) 語
**章 高利轉(zhuǎn)貸罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
  (二)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 二、構(gòu)成要件
  (一)犯罪客體
 ?。ǘ┛陀^方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 金某某高利轉(zhuǎn)貸案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 梁某某高利轉(zhuǎn)貸案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 黃某某高利轉(zhuǎn)貸案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
  (一)轉(zhuǎn)貸牟利目的產(chǎn)生時間的影響
 ?。ǘ╆P(guān)于“高利”標(biāo)準(zhǔn)的爭論
 ?。ㄈ╆P(guān)于“違法所得”的認(rèn)定
 ?。ㄋ模╆P(guān)于犯罪數(shù)額的認(rèn)定及時間點的計算
 ?。ㄎ澹┍咀锱c騙取貸款罪的關(guān)系
第二章 擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 ?。ㄈ吨腥A人民共和國外資保險公司管理條例》(2019年9月30日修正)
  (四)《商業(yè)銀行法》(2015年8月29日修正)
 ?。ㄎ澹蹲C券法》(2019年12月28日第二次修訂)
  (六)《期貨和衍生品法》(2022年4月20日公布)
 ?。ㄆ撸侗kU法》(2015年4月24日修正)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
  (四)主觀方面
 三、典型案例
  案例1 胡某某擅自設(shè)立金融機構(gòu)案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 陳某擅自設(shè)立金融機構(gòu)案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例3 何某某擅自設(shè)立金融機構(gòu)案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬╆P(guān)于合法金融機構(gòu)擅自設(shè)立分支機構(gòu)是否構(gòu)成本罪的問題
  (二)關(guān)于本罪是行為犯還是結(jié)果犯的問題
 ?。ㄈ┍咀锱c非法吸收公共存款罪的關(guān)系
  (四)關(guān)于取得經(jīng)營許可證后未經(jīng)登記而展開金融業(yè)務(wù)活動是否構(gòu)成本罪的問題
 ?。ㄎ澹┍咀锱c偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪的關(guān)系
第三章 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ渡虡I(yè)銀行法》(2015年8月29日修正)
  (三)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
  (四)《浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關(guān)于辦理騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪有關(guān)法律適用問題的會議紀(jì)要》(2015年8月26日公布)
 ?。ㄎ澹顿J款通則》(1996年6月28日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
  (三)犯罪主體
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
 ?。ㄒ唬┮云垓_為手段的司法認(rèn)定
  (二)重大損失的司法認(rèn)定
 ?。ㄈ┮蚬P(guān)系的司法認(rèn)定
  (四)犯罪對象的司法認(rèn)定
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锱c貸款詐騙罪的關(guān)系
  (二)騙取貸款案中的貸款合同不當(dāng)然無效
第四章 非法吸收公眾存款罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2022年2月23日公布)
 ?。ㄈ?高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見(試行)》(2021年6月16日公布)
 ?。ㄋ模?高人民法院、*高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》(2019年1月30日公布)
 ?。ㄎ澹?高人民法院、*高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》(2014年3月25日)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
  (三)犯罪主體
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 楊某某等人非法吸收公眾存款案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 “e租寶”集資詐騙、非法吸收公眾存款案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 “昆明泛亞”非法吸收公眾存款案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
  (一)本罪的適用趨勢
 ?。ǘ┍咀锱c集資詐騙罪的關(guān)系
第五章 偽造、變造金融票證罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
  (二)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
  (三)《*高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年11月28日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
  (三)犯罪主體
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 欒某某信用證詐騙、青島H公司及于某某、T公司及江某偽造金融票證案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 段某某、楊某某等14人偽造金融票證、非法吸收公眾存款案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 高某竊取信用卡信息、偽造金融票證、信用卡詐騙案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┙鹑谄弊C真實性對認(rèn)定本罪的影響
  (二)共同偽造、變造金融票證犯罪的認(rèn)定與處理
第六章 妨害信用卡管理罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年11月28日公布)
 二、構(gòu)成要件
  (一)犯罪客體
 ?。ǘ┛陀^方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 艾某、徐某妨害信用卡管理案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例2 賴某某、張某某等妨害信用卡管理案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例3 曾某等偽造金融票證、妨害信用卡管理案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題和法理分析
第七章 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
  (二)《*高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2022年2月23日修正)
 ?。ㄈ?高人民法院、*高人民檢察院、公安部、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于整治非法證券活動有關(guān)問題的通知》(2008年1月2日公布)
 ?。ㄋ模?高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
  (二)客觀方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 江蘇某船舶配件有限公司等擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例2 張某某擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 唐某某擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锱c集資詐騙罪的關(guān)系
  (二)本罪與欺詐發(fā)行股票債券罪的關(guān)系
第八章 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2012年2月27日公布)
 ?。ㄈ?高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
  (三)犯罪主體
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 黃某某內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 杜某某內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 顧某某內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┲黧w的認(rèn)定
  (二)內(nèi)幕信息的認(rèn)定
 ?。ㄈ┬袨榈恼J(rèn)定
  (四)數(shù)額的認(rèn)定
第九章 操縱證券、期貨市場罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民法院、*高人民檢察院關(guān)于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋》(2019年6月27日公布)
  (三)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
  (四)主觀方面
 三、典型案例
  案例1 朱某某操縱證券、期貨市場案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例2 王某等操縱證券、期貨市場案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 吳某某操縱證券、期貨市場案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锱c詐騙罪的關(guān)系
 ?。ǘ┍咀锱c職務(wù)侵占罪的關(guān)系
  (三)本罪與內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪的關(guān)系
第十章 違法發(fā)放貸款罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ渡虡I(yè)銀行法》(2015年8月29日修正)
  (三)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 ?。ㄋ模顿J款通則》(1996年6月28日公布)
 ?。ㄎ澹督鹑谶`法行為處罰辦法》(1999年2月22日發(fā)布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
 ?。ǘ┛陀^方面
  (三)犯罪主體
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 傅某某違法發(fā)放貸款案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例2 宋某某違規(guī)出具金融票證、違法發(fā)放貸款、非國家工作人員受賄案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 職某某違法發(fā)放貸款案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锏乃痉ㄟm用問題
  (二)本罪與違規(guī)出具金融票證罪的關(guān)系
第十一章 逃匯罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
 ?。ǘ?高人民法院關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(1998年8月28日公布)
  (三)《中華人民共和國外匯管理條例》(2008年8月5日公布)
 ?。ㄋ模蛾P(guān)于騙購?fù)鈪R、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規(guī)定行為的行政處分或者紀(jì)律處分暫行規(guī)定》(2011年1月8日修訂)
 ?。ㄎ澹秱€人外匯管理辦法》(2006年12月25日公布)
  (六)《*高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2022年4月6日公布)
 二、構(gòu)成要件
 ?。ㄒ唬┓缸锟腕w
  (二)客觀方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
 ?。ㄋ模┲饔^方面
 三、典型案例
  案例1 王某某、上海某某實業(yè)有限公司逃匯案
  (一)基本案情
  (二)法院認(rèn)定及處理
  案例2 浙江頂某出口有限公司、臺州市天某貿(mào)易有限公司、項某某逃匯案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 李某逃匯案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br />  (二)法院認(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锱c騙購?fù)鈪R罪的關(guān)系
  (二)本罪與走私罪的關(guān)系
 ?。ㄈ┍咀锱c隱瞞境外存款罪的關(guān)系
第十二章 洗錢罪
 一、相關(guān)法律規(guī)定
 ?。ㄒ唬缎谭ā罚?023年修正)
  (二)《*高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2009年11月4日公布)
 二、構(gòu)成要件
  (一)犯罪客體
 ?。ǘ┛陀^方面
 ?。ㄈ┓缸镏黧w
  (四)主觀方面
 三、典型案例
  案例1 潘某某等洗錢案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例2 袁某某洗錢案
  (一)基本案情
 ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
  案例3 齊某某洗錢案
 ?。ㄒ唬┗景盖?br /> ?。ǘ┓ㄔ赫J(rèn)定及處理
 四、相關(guān)問題與法理分析
 ?。ㄒ唬┍咀锏乃痉ㄟm用問題
 ?。ǘ┳韵村X與上游犯罪的競合問題
  (三)本罪其他掩飾、隱瞞犯罪所得類犯罪的競合問題
后 記

展開全部

破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 作者簡介

  錢來善
  1977年生,浙江金華人,畢業(yè)于浙江大學(xué)法律系,現(xiàn)任浙江玄暢律師事務(wù)所主任、金華市律師協(xié)會副會長、金華市律師協(xié)會婺城分會常務(wù)副會長、浙江省律師協(xié)會金融與保險專業(yè)委員會委員、金華市仲裁委員會仲裁員、金華市金東區(qū)勞動仲裁委員會仲裁員、金華市政法委特邀監(jiān)督員、金華市特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、金華市看守所特邀監(jiān)督員等。曾榮獲浙江省律師行業(yè)優(yōu)秀黨務(wù)工作者、金華市優(yōu)秀律師、金華市律師行業(yè)優(yōu)秀黨務(wù)工作者、金華市律師行業(yè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、金華市優(yōu)秀特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、婺城區(qū)優(yōu)秀法律服務(wù)工作者、法律行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新獎等榮譽。
  陳可蕊
  1997年11月生,浙江麗水人,華東政法大學(xué)刑法學(xué)碩士,浙江玄暢律師事務(wù)所實習(xí)律師。
  黃瑞陽  錢來善
  1977年生,浙江金華人,畢業(yè)于浙江大學(xué)法律系,現(xiàn)任浙江玄暢律師事務(wù)所主任、金華市律師協(xié)會副會長、金華市律師協(xié)會婺城分會常務(wù)副會長、浙江省律師協(xié)會金融與保險專業(yè)委員會委員、金華市仲裁委員會仲裁員、金華市金東區(qū)勞動仲裁委員會仲裁員、金華市政法委特邀監(jiān)督員、金華市特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、金華市看守所特邀監(jiān)督員等。曾榮獲浙江省律師行業(yè)優(yōu)秀黨務(wù)工作者、金華市優(yōu)秀律師、金華市律師行業(yè)優(yōu)秀黨務(wù)工作者、金華市律師行業(yè)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、金華市優(yōu)秀特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、婺城區(qū)優(yōu)秀法律服務(wù)工作者、法律行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新獎等榮譽。
  陳可蕊
  1997年11月生,浙江麗水人,華東政法大學(xué)刑法學(xué)碩士,浙江玄暢律師事務(wù)所實習(xí)律師。
  黃瑞陽
  1998年11月生,浙江溫州人,澳門科技大學(xué)刑事司法碩士,浙江金蘭律師事務(wù)所實習(xí)律師。參與編寫《洗錢罪類案釋解與法律實務(wù)》(執(zhí)行主編,法律出版社2024年版),在SSCI期刊發(fā)表論文一篇,參與指導(dǎo)國家級創(chuàng)新計劃一項,獲得國內(nèi)外防偽鑒定技術(shù)等領(lǐng)域?qū)@囗棥?/p>

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